В СУ СКР по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего директора ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций». Ему предъявлено обвинение в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Как выяснилось, в период с 27 января по 13 октября 2017 года директору АО «КЗЛМК» со стороны налоговых органов неоднократно направлялись требования об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов в общей сумме, превышающей 125 миллионов рублей.
Однако в установленный срок мужчина не выплатил данную сумму.
Он подготовил и направил своим контрагентам распорядительные письма о перечислении денег в счет расчетов по заключенным с ними договорам, но минуя расчетные счета АО «КЗЛМК».
В результате, бюджету государства был нанесен имущественный ущерб более чем на 125 млн рублей.
Следователями наложен арест на имущество обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.